ym-logo.gif

Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ (плановый инструктаж)

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ»:

Специальное должностное лицо
обязано проходить повышение квалификации (плановый инструктаж) ПОД/ФТ/ФРОМУ
не реже одного раза в год

Специальное должностное лицо
обязано проходить повышение уровня знаний

не реже одного раза в три года

Остальные сотрудники – 
один раз в два года

Остальные сотрудники –
один раз в три года

Во время обучения Вы познакомитесь с последними изменениями законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и коррупции

По окончании выдается свидетельство установленного образца

Повышения уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ (плановый инструктаж) онлайн – 3 150 руб

Целевой инструктаж

Ближайшие вебинары:

Дата обучения

Вид обучения

Форма проведения

21 августа 2020 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

18 сентября 2020 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

23 октября 2020 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

Серов Михаил Юрьевич - ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО
Мазнова Ирина Евгеньевна -
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Важно знать

Целевой инструктаж

ФЗ - №115
Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
Квалификационные требования СДЛ
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Дополнительные услуги:

Запись вебинара

Электронно-цифровая подпись

Получить консультацию








Контакты:
тел: +7 (8452) 23-13-68, +7 908-546-71-70
e-mail: info@academbus.ru


Главная
Документы
Отзывы
Оплата

Данный сайт использует технологию Cookies. Некоторые из этих фалов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Ознакомьтесь с Политикой об обработке и защите персональных данных и Положением об обработке и защите персональных данных. Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку персональных данных – покиньте сайт.

© ООО "ЦПМ "Академия бизнеса", 2006 - 2020

Партнеры:

IT аутсорсинг