ym-logo.gif

Целевой инструктаж ПОД/ФТ

«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТМЫВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ» 

У нас вы можете получить свидетельство за 1 день!

Онлайн обучение (прямая видео трансляция) – 3 500 руб.

«Академия Бизнеса» (г. Саратов) на основании Соглашения № 106-2018 от 09.01.2018 г заключенного с   «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (г. Москва) проводит обучение в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года.

Ближайшие вебинары:


Дата обучения

Вид обучения

Форма проведения

12 октября 2018 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

09 ноября 2018 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

14 декабря 2018 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

Лекторы: 

Серов Михаил Юрьевич -
ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Мазнова Ирина Евгеньевна -
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Целевой инструктаж

 

Уважаемые Руководители, важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ сотрудниками организации.

Если у Вас есть вопросы, или Вы сомневаетесь в том, кому из специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обратитесь к нам за бесплатной консультацией по телефонам: 8(8452) 23-13-68, 8-908-546-71-70.

Какие компании обязаны пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ>>

Кто обязан проходить обучение:

  • Руководитель (Генеральный директор, директор, ИП)
  • Главный бухгалтер (бухгалтер)
  • Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
  • Юрист
  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

Посмотреть программу инструктажа ПОД/ФТ>>

Целевой инструктаж

Дополнительные услуги:

Запись вебинара

Электронно-цифровая подпись

Получить консультацию



Целевой инструктаж

!!! Важно знать

ФЗ - №115
Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
Квалификационные требования СДЛ
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Свяжитесь с нами прямо сейчас!
тел. 8(8452)23-13-68,
8-908-546-71-70
academbus@yandex.ru

  


IT аутсорсинг