ym-logo.gif

Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и распространения оружия массового уничтожения»

У нас вы можете получить свидетельство за 1 день!

Онлайн обучение (прямая видео трансляция) – 3 500 руб.

«Академия Бизнеса»(г. Саратов) на основании Соглашения № 106-2020 от 09.01.2020 г. заключенного с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (г. Москва) проводит обучение в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года.

Ближайшие вебинары:

Дата обучения

Вид обучения

Форма проведения

21 августа 2020 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

18 сентября 2020 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

23 октября 2020 г.

Целевой инструктаж

Вебинар

Лекторы:
Серов Михаил Юрьевич -
ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО
Мазнова Ирина Евгеньевна -
заместитель начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Отправить заявку

Уважаемые Руководители, важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудниками организации. Если у Вас есть вопросы, или Вы сомневаетесь в том, кому из специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обратитесь к нам за бесплатной консультацией по телефонам: 8(8452) 23-13-68, 8-908-546-71-70.

Какие компании обязаны пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ>>

Кто обязан проходить обучение:

  • Руководитель(Генеральный директор, директор, ИП)

  • Главный бухгалтер(бухгалтер)

  • Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Юрист

  • Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

Посмотреть программу инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ>>

Отправить заявку

Важно знать

Целевой инструктаж

ФЗ - №115
Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
Квалификационные требования СДЛ
Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Дополнительные услуги:

Запись вебинара

Электронно-цифровая подпись

Получить консультацию








Контакты:
тел: +7 (8452) 23-13-68, +7 908-546-71-70
e-mail: info@academbus.ru


Главная
Документы
Отзывы
Оплата

Данный сайт использует технологию Cookies. Некоторые из этих фалов необходимы для работы нашего сайта; другие помогают улучшить пользовательский интерфейс. Ознакомьтесь с Политикой об обработке и защите персональных данных и Положением об обработке и защите персональных данных. Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку персональных данных – покиньте сайт.

© ООО "ЦПМ "Академия бизнеса", 2006 - 2020

Партнеры:

IT аутсорсинг