Повышение уровня знаний ПОД/ФТ/ФРОМУ (плановый инструктаж)

В соответствии с Указанием Банка России от 5 декабря 2014 г. №3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»:

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ»:

Специальное должностное лицо
обязано проходить повышение квалификации (плановый инструктаж) ПОД/ФТ/ФРОМУ
не реже одного раза в год

Специальное должностное лицо
обязано проходить повышение уровня знаний
не реже одного раза в три года

Остальные сотрудники – 
один раз в два года

Остальные сотрудники –
один раз в три года

• ФЗ - №115
• Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ
• Квалификационные требования СДЛ
• Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
• Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»