Целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма
и распространения оружия массового уничтожения»

Онлайн обучение (прямая видео трансляция) – 3 500 руб.

«Академия Бизнеса»(г. Саратов) на основании Соглашения № 106-2023 от 09.01.2023 г. заключенного с «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (г. Москва) проводит обучение в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу № 250 от 19 июля 2011 года.

Ближайшие вебинары:

Лектор:
Серов Михаил Юрьевич - ранее ведущий специалист-эксперт отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ПФО

Уважаемые Руководители, важно контролировать сроки прохождения очередного инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ сотрудниками организации. Если у Вас есть вопросы, или Вы сомневаетесь в том, кому из специалистов и в какие сроки необходимо пройти ЦИ/ПУЗ – обратитесь к нам за бесплатной консультацией по телефонам: 8(8452) 23-13-68, 8-908-546-71-70.

Какие компании обязаны пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ>>

Кто обязан проходить обучение:

• Руководитель(Генеральный директор, директор, ИП)

• Главный бухгалтер(бухгалтер)

• Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

• Юрист

• Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя организации и с учетом особенностей деятельности организации (филиала) и ее клиентов

Посмотреть программу инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ>>

• ФЗ - №115 • Санкции за нарушение законодательства о ПОД/ФТ. Ст. 15.27 КоАП РФ • Квалификационные требования СДЛ • Приказ Росфинмониторинга от 3 августа 2010 года № 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» • Указание Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»